“炒股高手”QQ群有何猫腻?他被骗100万方才醒悟

  “我被人以炒现货石油的方式诈骗近百万元。”荆州市民邓某在“白富美”网友的引诱下,结识“炒股高手”,按其指导交易后,四处筹集来的100万元所剩无几,这才如梦初醒,赶紧报案。

  经过2个多月的侦查,9月13日,由省公安厅刑侦总队指挥,荆州、洪湖等地公安机关联合行动,204名民警乘6辆大巴南下广东,辗转2000余公里,将这个虚构大宗商品期货贸易的犯罪团伙一网打尽,抓获犯罪嫌疑人132名。

  2月25日,冒充白富美的网友“细雨凝香”,邀请邓某加入了一个“炒股高手”QQ群,并向其推荐唐某。唐某每天在群内推荐股票,并视频直播如何炒股,还发送炒原油赚钱盈利的截图信息,称其在去年炒原油赚了一辆路虎牌小汽车。

  在他的引诱下,邓某在某交易所原油现货交易平台上注册了账户,并按照唐某的指点进行交易操作,有赚有亏,但金额不大。5月中旬,唐某称马上有大行情到来,并保证能够翻番,要求邓某等人往账户中注入100万元。邓某对此深信不疑,四处筹资,往账户中注入了100万元。哪知不到半个月时间,按照唐某的指导,100万元所剩无几。此时,邓某才急忙赶到荆州市公安局刑侦支队报案。

  专案民警侦查发现,唐某等人经常活动的地点在广州市黄浦区、白云区一带,与唐某等人有关联的是“恒盟投资”、“皇贵投资”、“皇贵电子”3家公司,曹易斌、李涛、侯孝嗣3人交叉任3家公司的负责人。经实地侦查,这3家公司有大量员工利用网络进行现货操作。据此,专案民警初步判断这3家公司极有可能都是从事现货交易的诈骗公司。

  通过查找资金流向,民警发现,邓某进行石油交易的平台是某交易所,而申请开户的是某商品经营有限公司,进一步证实了推测。经过两个多月的侦查,专案组基本查清该诈骗团伙的组织结构、诈骗手段和资金流向。

  9月13日,警方先后将曹易斌、李涛、侯孝嗣抓获,并在广州市黄浦区、白云区和深圳龙华区共抓获涉案人员132名,捣毁作案窝点3处,扣押车辆7台、电脑220台、物证资料30箱(袋)。经初步审查,已有53人被刑拘。目前,此案仍在侦办中。

  据省公安厅刑侦总队总队长傅义介绍,去年11月1日以来,全省共打掉电信网络诈骗犯罪团伙145个、刑事拘留1542人,止付冻结被骗资金947万元,抓获网上逃犯315人,破获刑事案件1236起,缴获的“伪基站”、“黑广播”数量超过过去五年之和。

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